ANAF extinde controalele în sectorul caselor de schimb valutar prin lansarea Operațiunii F.O.C.U.S. (Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb), o acțiune la nivel național menită să verifice respectarea obligațiilor fiscale ale acestui segment de piață. Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a anunțat că 180 de case de schimb valutar vor fi monitorizate în perioada următoare, ca parte a unei amplificări a controalelor după un proiect-pilot care a relevat un grad semnificativ de neconformare.
Practic, obiectivul este dublu: asigurarea fiscalizării corecte a operațiunilor și consolidarea conformării financiar-contabile a operatorilor, pentru a reduce riscurile de evaziune și de raportări inexacte. Inspectorii vor verifica documentele contabile, evidențele tranzacțiilor și fluxurile de numerar, precum și aplicarea corectă a obligațiilor fiscale, în acord cu legislația în vigoare.
Rezultatele proiectului-pilot au indicat un nivel ridicat de neconformare și au identificat principalele tipuri de abateri întâlnite în activitatea caselor de schimb valutar, motiv pentru care DGAF a decis extinderea verificărilor la nivel național. În acest context, măsurile urmăresc să consolideze încrederea în peisajul economic și să prevină practici nereglementate în tranzacțiile valutare.
Pentru comunitatea din Sibiu, acțiunile se aliniază cu pregătirile naționale și vor fi implementate în mod similar, cu rezultatele urmând a fi comunicate ulterior. Autoritățile subliniază că orice neconformitate va fi sancționată conform prevederilor legale, iar obiectivul pe termen lung este o piață a schimbului valutar mai transparentă și mai corectă.
